Diyarbakır merkezli tefecilik operasyonu: 33 gözaltı

- Tefecilere yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 kişi gözaltına alındı - Zanlıların hesap hareketleri incelendiğinde, örgütün yaklaşık 1 milyar lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi

Genel 08.06.2018, 13:05

Diyarbakır merkezli tefecilik operasyonu: 33 gözaltı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 8 ilde tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları belirlenen 37 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Adana, Gaziantep, Mersin, Aydın ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, üçüncü şahıslar üzerinden fason firmalar aracılığıyla örgütlü şekilde tefecilik yaptıkları tespit edilen, aralarında İstanbul'da bir bankanın müdürü ve çalışanının da bulunduğu 33 kişi yakalandı.

Yapılan çalışmalarda, 26 POS cihazı, sanal POS için kullanılan 3 bilgisayar, farklı kişilere ait çok sayıda kredi kartı ile 150 bin liraya el konuldu. Ayrıca POS cihazıyla tefeciliğin yapıldığı tespit edilen 10 iş yeri mühürlendi.

Zanlıların hesap hareketleri incelendiğinde, örgütün yaklaşık 1 milyar lira haksız kazanç sağladığının tespit edildiği belirtildi.

Firari 4 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

- "Diyarbakır'da yaptığımız en kapsamlı POS tefecilik operasyonu"

Operasyonda ele geçirilen malzemeler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde basın mensuplarına gösterildi.

Gazetecilere açıklama yapan emniyet yetkilisi, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla piyasadaki para hareketlerinin artığını, bu kapsamda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarmak istediklerini belirtti.

"Tefecilik örgütünü 8 aydır takip ediyoruz. Örgütün başlangıçta ihtiyacı olan veya kimlik bilgilerini başkalarıyla paylaşan kişiler üzerine firma kurduğunu tespit ettik. Birçok kişinin kendi üzerine firma kurulduğundan dahi haberi yok." ifadelerini kullanan yetkili, şunları kaydetti:

"Kurulan firmalar üzerine POS cihazları çıkarılıyor. POS cihazıyla ilgili yasal düzenlemelerden kaçmak için banka çalışanları kullanılıyor. Operasyonda örgüte yardım eden banka çalışanlarını da gördük. POS tefeciliğindeki temel anlayış satışı yapılmayan herhangi bir işlemi sanki satışı yapılmış gibi bir sistem içerisine sokuyorlar. Dolayısıyla bunun sonucunda da satış legal olarak yapılmış gibi gösteriliyor. Operasyonda yüksek derecede faturaların kesildiğini gördük. Kurulan firmalar birbirlerine sürekli fatura kesmiş. Tefeciler polisin yasal takibinden kurtulmak için seyyar şekilde çıkardıkları POS cihazlarını sürekli farklı illere göndermiş. Bir POS cihazında 500 milyar lira, 1 trilyon lira satış yapıldığını tespit ettik. Diyarbakır'da yaptığımız en kapsamlı POS tefecilik operasyonudur."

#Diyarbakır #operasyon #tefecilik

Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!

Midyatgazete.com'un En Çok Hangi Hizmetinden Faydalanıyorsunuz?

Midyat Haber

Midyat Son Dakika

Midyat Hava Durumu

Midyat Son Dakika

Midyat Haber Whatsapp Hattı

Midyat Haberleri Facebook Sayfası

Midyat Haber Bülteni

Tümü

	İmsak
	Güneş
	Öğle
	İkindi
	Akşam
	Yatsı

Takımlar	O	P
1. Galatasaray	33	90
2. Fenerbahçe	33	86
3. Trabzonspor	33	55
4. Beşiktaş	33	51
5. Başakşehir	33	49
6. Rizespor	33	48
7. Kasımpasa	33	46
8. Antalyaspor	33	45
9. Alanyaspor	33	45
10. Sivasspor	33	45
11. A.Demirspor	33	41
12. Samsunspor	33	39
13. Ankaragücü	33	37
14. Kayserispor	33	37
15. Konyaspor	33	36
16. Gaziantep FK	33	34
17. Hatayspor	33	33
18. Karagümrük	33	33
19. Pendikspor	33	30
20. İstanbulspor	33	16

Takımlar	O	P
1. Eyüpspor	31	69
2. Göztepe	31	63
3. Ahlatçı Çorum FK	31	55
4. Sakaryaspor	31	54
5. Bodrumspor	31	52
6. Kocaelispor	31	52
7. Bandırmaspor	31	47
8. Boluspor	31	47
9. Gençlerbirliği	31	47
10. Erzurumspor	31	42
11. Ümraniye	31	37
12. Manisa FK	31	36
13. Keçiörengücü	31	36
14. Şanlıurfaspor	31	34
15. Tuzlaspor	31	33
16. Adanaspor	31	32
17. Altay	31	15
18. Giresunspor	31	7

Takımlar	O	P
1. Arsenal	34	77
2. M.City	33	76
3. Liverpool	34	74
4. Aston Villa	34	66
5. Tottenham	32	60
6. M. United	33	53
7. Newcastle	33	50
8. West Ham United	34	48
9. Chelsea	32	47
10. Bournemouth	34	45
11. Brighton	33	44
12. Wolves	34	43
13. Fulham	34	42
14. Crystal Palace	34	39
15. Brentford	34	35
16. Everton	34	33
17. Nottingham Forest	34	26
18. Luton Town	34	25
19. Burnley	34	23
20. Sheffield United	34	16

Takımlar	O	P
1. Real Madrid	32	81
2. Barcelona	32	70
3. Girona	32	68
4. Atletico Madrid	32	61
5. Athletic Bilbao	32	58
6. Real Sociedad	32	51
7. Real Betis	32	48
8. Valencia	32	47
9. Villarreal	32	42
10. Getafe	32	40
11. Osasuna	32	39
12. Sevilla	32	37
13. Las Palmas	32	38
14. Deportivo Alaves	32	35
15. Rayo Vallecano	32	34
16. Mallorca	32	31
17. Celta Vigo	32	31
18. Cadiz	32	25
19. Granada	32	18
20. Almeria	32	14